Idrottsprofilen har varit verksam i flera uppländska klubbar.
Idrottsprofilen ska vid upprepade tillfällen ha tagit emot både större och mindre summor pengar på sina privata bankkonton.
Enligt den stämningsansökan som nu lämnats in av åklagare till Uppsala tingsrätt ska det handla om runt 800 000 kronor som mannen hanterat i samband med fyra olika misstänkta penningtvättsbrott.
Det ska enligt polisens förundersökning handlar om ett företag som annonserat på sociala medier och erbjudit personer att investera i ett bitcoin-projekt (virtuell valuta). Fyra personer ska ha investerat i projektet – de är inte misstänkta för något brott. Någon avkastning på de insatta pengarna ska de inte ha fått.
Efter ett tag har de misstänkt att de blivit lurade och polisanmält det hela.
Profilen ska enligt förundersökningen ha tagit emot pengar från de som satsat i företaget och sedan skickat dem vidare till en tredje part.
UNT har varit i kontakt med idrottsprofilen.
– Det började med att jag själv satsade 3 000 kronor i det här företaget. Efter ett tag fick jag in småsummor på mina bankkonton, som jag trodde var utdelning. Senare fick jag in större summor som jag fick order att skicka vidare till andra konton, säger han.
Profilen var anställd i en klubb när flera av de brott han nu misstänks för begicks. I dag har han inga uppdrag.
Profilen är misstänkt för penningtvättsbrott i samband med försäljning av bitcoins.
Men insåg du inte att detta kunde vara brottsligt?
– Till en början trodde jag inte att jag gjorde något brottsligt. Det var när mina banker hörde av sig och frågade var jag fått pengarna ifrån som jag reagerade och började fundera. När bankerna sedan förklarade att de ville stänga mina konton då avbröt jag alla kontakter med företaget och rörde inte pengarna som de satt in på kontona. Då insåg jag att jag gjort något brottsligt.
Enligt förundersökningen ska det handla om stora belopp som satts in på idrottsprofilens konton och som denne sedan uppmanats att skicka vidare. För att "mörka" brotten ska företaget ha skickat påhittade lånehandlingar till mannen som skulle bekräfta varför överföringarna gjorts.
Han förklarar att fick behålla en del av pengarna som satts in på hans konton.
Hur beskriver du den här perioden?
– Det har varit en mardröm. Vad jag förstått har polisen kunnat ta tillbaka en hel del av de pengar som de här människorna satt in hos företaget.
Har du fått ta emot några hot?
– Nej, men jag har känt oro. Under en lång period har jag av rädsla haft helt släckt där jag bor. Det enda som lyst är tv:n.