Som tidningen tidigare rapporterat har småsparare lånat ut mångmiljonbelopp till Uppsalabaserade 24Money men pengarna har försvunnit.
Ekobrottsmyndigheten har hittills fått in anmälningar om bedrägeri från 298 personer. Det handlar om sparare som kräver sina pengar tillbaka.
Nyligen beslutade Uppsala tingsrätt om så kallad kvarstad i 24Money-ärendet. Det innebär att staten fryser tillgångar i väntan på fortsatt utredning.
Kvarstaden uppgår till 43 miljoner kronor och riktas gemensamt mot tre personer som är häktade i målet, dels en advokat från södra Sverige, dels två Uppsalabor i 50-årsåldern.
Stefan Christensson, konkursförvaltare i 24Money Spar AB, arbetar för att konkursboet ska återfå de försvunna pengarna.
– Jag har överlämnat kvarstadsbeslutet till Kronofogdemyndigheten och fått besked att handläggningen av ärendet kommit igång, uppger han.
Kronofogden har nu att försöka hitta tillgångar hos de tre häktade personerna för att täcka betalningskravet. Formellt är det konkursboet som kräver de 43 miljonerna men ursprungligen kommer pengarna från spararna.
Av konkursutredningen för 24Money framgår att det troligen finns frågetecken för ännu mer pengar än de 43 miljoner som kvarstaden omfattar. De saknade tillgångarna ska ha överförts till närstående bolag.
Enligt Stefan Christensson är det oklart hur många småsparare som förlorat pengar i 24Money-härvan.
– Jag tror att det rör sig om 600 – 1 000 personer men jag har inte lyckats hitta någon lista över vilka de är.
Sammanlagt är fyra personer häktade i utredningen kring 24Money. Misstankarna i målet gäller grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott, grov oredlighet mot borgenärer och grov trolöshet mot huvudman.