Rättegången mot drygt 100 åtalade personer – ett 40-tal av dem från Uppsala – pågår för fullt i tingsrätten. Målet gäller misstänkt penningtvätt för totalt närmare 50 miljoner kronor En 32-årig man från Stockholmstrakten har pekats ut som huvudman i härvan och åtalades i april för grovt penningtvättsbrott. Han misstänks ha undanhållit drygt sex miljoner kronor i kontanter som kom från brottslig verksamhet.
Mannen har hela tiden nekat till brott, men åtalas nu för grovt bedrägeri, alternativt grov penningtvätt, tillsammans med flera andra av de misstänkta i målet.
– Utredningen har visat att han är huvudman även för de grova bedrägerierna. Det rör sig om totalt 48 miljoner kronor som han enligt vår mening är ansvarig för, säger kammaråklagare Thomas Bälter Nordenman.
LÄS MER: 119 personer åtalades i jättehärva
Upplägget i härvan har enligt åklagarna gått ut på att ett 60-tal personer förmåtts att ta lån från banker och kreditinstitut eller lämna sina bankdosor och id-uppgifter till organisatörerna bakom härvan, som sedan ordnat lånen, ofta i miljonklassen. Därefter har låntagarna anmält att deras bank-id kapats och att pengarna som de lånat tagits ut av okända personer. I själva verket misstänks pengarna ha förts över till organisatörerna och tvättats, bland annat på casinon i Europa.
Löftet till låntagarna var att de skulle få en del av pengarna samt ersättas av bankerna för de pengar som de lånat. I stället väcktes misstankar som ledde till polisutredning och åtal även mot låntagarna, samtidigt som bankerna nu kräver att få tillbaka de utlånade pengarna.
LÄS MER: Så värvades bankbedragarna
Den utpekade huvudmannen greps i Frankrike tidigare i år och begärdes utlämnad, misstänkt för grov penningtvätt, vilket beviljades av franska myndigheter. När utredningen gick vidare och åklagarna ansåg att han även kunde misstänkas ligga bakom de grova lånebedrägerierna krävdes tillstånd från fransk domstol för att väcka åtal för de nya misstankarna. Ett sådant tillstånd lämnades nyligen.
Däremot har fransk domstol inte gett tillstånd för åklagarna att åtala mannen för en handgranatattack mot en bankutredare i Stockholmstrakten. Utredarna misstänkte att han beställde attacken, men han kommer inte att åtalas på den punkten.
Om de nya brottsrubriceringarna gör att jätterättegången, som är planerad att pågå till slutet på september, kommer att förlängas är ännu oklart. Den åtalade mannen har tidigare i rättegången via sin försvarare förklarat att han inte tvättat några pengar utan haft ett omfattande spelmissbruk och omsatt stora summor pengar på casinon samt fått in vinster därifrån. UNT har sökt mannens försvarare angående de nya åtalspunkterna.