Under revisionen av det Gibraltarbaserade bolaget Cloud7 Network Ltd upptäckte Skatteverket att 980 000 kronor hade överförts till en 60-årig man i Uppsala. Bolaget hade även bekostat en bil åt mannen.
Han förklarade att familjen ärvt tillgångar i Irak på cirka 19 miljoner kronor. För att förvalta förmögenheten hade familjen bildat bolaget Cloud7.
Utbetalningarna på 980 000 kronor var enligt honom en del av arvet.
Men enligt Skatteverket finns en rad dokument som visar att Cloud7 bedrivit näringsverksamhet inom tv-branschen. Bland annat har bolaget mottagit stora insättningar från ett företag i USA som sysslar med arabisk digital-tv.
Myndigheten anser att utbetalningarna till 60-åringen i själva verket utgör förtäckt lön som han borde ha deklarerat. De pengar som mannens familj har lagt in i bolaget ska inte betraktas som arv utan som aktiekapital.
60-åringen förklarade att han inte deklarerat pengarna eftersom han informerats om att det inte finns arvsskatt i Sverige. Han medgav att Cloud7 sysslat med affärer inom tv-branschen men poängterade att de inte gett någon vinst.
I oktober 2018 beslöt förvaltningsrätten om en betalningssäkring mot 60-åringen, vilket innebär att 1,3 miljoner kronor av hans tillgångar kunde spärras. Domstolen bedömde att mannen sannolikt "under en längre tid ägnat sig åt ett omfattande skatteundandragande".
60-åringen upptaxeras nu med 980 000 kronor för inkomst av tjänst. Han ska dessutom betala en straffavgift på 200 000 kronor.