Enligt åtalet blev tre företag i Indien, Niger och Bahamas lurade att betala sammanlagt 2,4 miljoner kronor till Uppsalabons bankkonto. Mannen misstänks kort därpå ha slussat pengarna vidare till andra konton. Vem som låg bakom den ursprungliga svindeln är okänt, men Uppsalabon åtalas nu för grov penningtvätt. Polisen har beslagtagit 742 000 kronor från mannen. Åklagaren vill att de förverkas eftersom de misstänks utgöra en del av svindelpengarna.
Samtidigt åtalas en jämnårig man för att ha tagit emot drygt en halv miljon kronor av de tvättade pengarna från Uppsalabon, samt själv fått in 450 000 kronor från ett företag i Bolivia som lurats att betala till mannens konto. Båda männen nekar till brott.