"Hög risk för penningtvätt och finansiering av terror"

Växlingskontoret My Change i centrala Uppsala stängs, det meddelar Finansinspektion. Enligt inspektionen finns risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Växlingskontoret My Change.

Växlingskontoret My Change.

Foto: Staffan Wolters.

Uppsala2023-05-29 17:10

Senast den 24 augusti ska kontoret upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet, det skriver Finansinspektionen (FI) i sitt beslut.

"De produkter som företaget erbjuder är förknippade med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism", går att läsa i beslutet.

– Vi kommer att överklaga. Min advokat sitter med det här just nu och vi har tre veckor på oss, säger ägaren Rami Ibrahim till UNT.

– Vi kommer inte att stänga.

Enligt FI visar undersökningen – som riktat in sig på att komma underfund med huruvida växlingskontoret följt reglerna i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism eller inte – att My Change begått allvarliga, upprepade och systematiska överträdanden och inte heller vidtagit några åtgärder för att komma till rätta med problemen.

– Finansinspektionen har sagt att det är fel på våra rutiner, att det är problemet. Vi har uppdaterat alla rutiner och gjort någonting åt alla punkter på deras lista, säger Rami Ibrahim.

Hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism är ganska allvarliga anmärkningar, känner du igen dig i den beskrivningen?

– Nej, absolut inte.

I samband med utredningen har My Change delvis medgett de brister som FI pekat på. 

Bolaget har i sitt yttrande i utredningen uppgett att man har "insikt i den viktiga roll som företaget har vid motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism och ser allvarligt på de brister som Finansinspektionen har konstaterat". 

UNT har tidigare berättat att en av spionbröderna, Peyman Kia, ska ha använt kontoret i fråga för att växla dollar mot svenska kronor. 

Enligt förundersökningen gällande grovt spioneri har Peyman Kia upprepade gånger bett sina vänner om hjälp med att växla pengar åt honom. I utbyte ska vännerna ha fått en andel av pengarna. 

Det sambandet ska inte har varit centralt för utredningen, enligt Finansinspektionen.

– Finansinspektionens beslut är resultatet av en undersökning som pågått en längre tid och utgår från vad vi sett i den undersökningen. Det har inte påverkats av domen ni hänvisar till, säger Vidar Lindgren, pressekreterare vid Finansinspektionen.

Har den spiondömda broderns aktivitet hos My Change påverkat ert beslut?

– Nej, men spiondomen visar på en av de risker som företag av det här slaget utsätts för och hur viktigt det är att företagen tar det förebyggande arbetet på allvar.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!