Mannen som är i 25-årsåldern greps nyligen i Spanien efter att ha varit internationellt efterlyst i den jättelika svindelhärvan. Han utlämnades till Sverige och häktades på onsdagen vid Uppsala tingsrätt misstänkt för grovt penningtvättsbrott.
– Vi menar att han tagit emot fyra miljoner kronor som ingår i Casinohärvan, pengar som plockats ut på casinon på franska Rivieran, säger kammaråklagare Thomas Bälter.
Mannen nekar till brott men häktades på den starkare misstankegraden, sannolika skäl. Han är även misstänkt för ett personrån i Stockholmstrakten 2017 som enligt åklagaren inte har någon koppling till Casinomålet.
Casinohärvan har utpekats som det största rättsfallet någonsin i Sverige sett till antalet åtalade. 118 personer åtalades våren 2019 vid Uppsala tingsrätt för inblandning i 50-miljonerssvindeln mot banker och låneinstitut. Enligt domstolarna har det rört sig om så kallade "friendly frauds", ett planlagt bedrägeriupplägg där främst unga personer, varav många från Uppsala, mot ersättning tog banklån men sedan påstod att de blivit id-kapade, för att kunna få tillbaka pengarna från banken. Lånepengarna slussades vidare till personer högre upp i hierarkin och tvättades rena, bland annat på spelcasinon i Europa.
För drygt ett år sedan fällde tingsrätten 109 av de åtalade. Ett 70-tal överklagade till hovrätten som friade åtta av dem och mildrade straffen för flera andra.