Myndigheterna lägger allt större kraft på att beslagta tillgångar från dem som sysslar med kriminalitet. I takt med att lagarna mot penningtvätt skärpts har polisen fått ökade möjligheter att komma åt brottslingarnas pengar.
Sedan 2015 har antalet anmälningar om penningtvättsbrott tredubblats i Sverige. Många gånger handlar det om att någon går med på att ta emot pengar på sitt bankkonto.
Inte minst unga människor förekommer i anmälningarna. Att upplåta sitt konto kan tyckas oförargligt, men om pengarna kommer från kriminalitet riskerar kontoinnehavaren att åtalas för penningtvättsbrott.
– Om det handlar om brott eller inte avgörs till stor del av omständigheterna i ärendet, säger kammaråklagare Hans Morgell.
– Om man till exempel oväntat får in pengar på kontot och inte kontaktar banken utan istället för pengarna vidare, då ses det ofta som en försvårande omständighet.
För många brott krävs uppsåt för att handlingen ska vara straffbar. Men vid vissa typer av penningtvätt är det annorlunda. Bara det faktum att personen ställer sitt konto till förfogande och tillåter transaktionen kan i sig utgöra brott.
Hans Morgell avråder från att ta emot pengar av okända personer. Han säger att vissa av de här brotten dessutom kan vara relativt enkla att klara upp. Orsaken är att det till stor del handlar om digitala penningtransaktioner som är spårbara.
I fall som bedrägeriet mot den 47-årige mannen försöker gärningspersonerna så snabbt som möjligt slussa iväg pengarna innan banken hinner frysa kontot. Det gäller för brottslingarna att på kort tid få ut kontanter eftersom brottspengarna då inte längre går att spåra.
Kontantuttagen görs i allmänhet i bankomater. Eftersom bankomater har en uttagsspärr på cirka 20 000 kronor krävs att en rad personer upplåter sina bankkonton, i de fall som plundringen omfattar stora belopp.
De som på det här sättet fått in delar av brottsbytet på sina konton går därefter till en bankomat och överlämnar kontanterna till gärningsmännen. I allmänhet får de en slant för besväret.
I Uppsala har antalet anmälningar om penningtvättsbrott legat mellan 11 och 45 stycken sedan 2015. Ett undantag är 2018 då det gjordes 314 anmälningar. Orsaken är främst det stora så kallade Casinomålet då kreditinstitut lurades på cirka 40 miljoner kronor. Ett stort antal unga Uppsalabor åtalades i Casinomålet för penningtvättsbrott.