En affärsman från Uppsala stoppades i december 2017 på Arlanda sedan han fört ut 500 000 kronor i kontanter genom säkerhetskontrollen. Det blev upprinnelsen till en omfattande polisutredning som nyligen resulterade i att mannen åtalats.
Affärsmannen, som är verksam inom Uppsalas detaljhandel, åtalas för grovt näringspenningtvättsbrott. Det innebär att han ska ha tvättat svarta pengar vita. Enligt stämningsansökan har han under 2017 och 2018 mottagit 22 insättningar på totalt 3,1 miljoner kronor.
Åklagaren hävdar att pengarna kan antas komma från brottslig verksamhet. Vilka brott det skulle röra sig om framgår inte av åtalet. Affärsmannen förnekar brott.
Trots att miljonbelopp passerat mannens konton har han haft en taxerad inkomst på noll kronor under de senaste åren.
Han har fått insättningar från en rad personer. Trots att det ofta handlat om summor på 50 000 - 100 000 kronor har han i flera fall inte kunnat förklara vad transaktionerna rört och han känner inte igen insättarnas namn.
Flera av de stora beloppen gäller dock enligt mannen återbetalningar av lån från andra personer.
114 000 kronor har satts in på mannens konto av en 33-årig Uppsalabo som då arbetade som städare. Kort efter det att 33-åringen satt in pengarna på affärsmannens konto häktades 33-åringen misstänkt för synnerligen grovt narkotikabrott.
33-åringen åtalades för att ha ingått i en Uppsalabaserad liga som sålt narkotika för miljontals kronor, men efter rättegången friades han av tingsrätten.
Affärsmannen har uppgett att han inte vet varför 33-åringen satte in de 114 000 kronorna på hans konto, men sagt att de båda är nära vänner. När affärsmannen greps på Arlanda var han i sällskap med 33-åringen som då ska ha disponerat 100 000 kronor av kontanterna. Affärsmannen sa då att de båda var på väg utomlands för att köpa en lägenhet tillsammans för pengarna.
Att de hade med sig sedlar till Arlanda och inte överförde pengarna via bankkonton förklarade affärsmannen med att kontanter skulle ge en bättre växlingskurs. Polisen skriver i sin utredning att brottsvinster kan ha förts till utlandet för att göra det svårare att spåra pengarnas ursprung.
Affärsmannen har uppgett att han inte haft koll på alla regler i Sverige. Men sedan han hört från kompisar att man inte får föra över pengar till varandra på det sätt som skett har han sedan länge slutat med det.