Enligt stämningsansökan har staten gått miste om 13 miljoner kronor i skatt. Företagaren åtalas nu för grovt skattebrott men nekar till brottsanklagelsen.
Enligt kammaråklagare Jan Leopoldsson vid Ekobrottsmyndigheten ingår affärerna i härvan kring den så kallade CISL-gruppen, där börsvärdet på småbolag ska ha blåsts upp vilket fick aktiespararna att satsa stora summor som slutligen hamnade i storägarnas fickor. I en UNT-intervju för fyra år sedan förklarade företagaren att han ofrivilligt drogs in i härvan och inte gjort något fel. En tidigare brottsmisstanke om grovt svindleri mot mannen har lagts ned under utredningens gång.
Företagaren har tidigare upptaxerats av Skatteverket för de aktuella aktierna. Enligt Skatteverket utgör försäljningen en skattepliktig inkomst av tjänst som ska deklareras och beskattas. Mannen har överklagat och målet i förvaltningsrätten är ännu inte avgjort. Åklagaren kommer inom kort att ta ställning till åtal mot ytterligare tre personer som agerat inom CISL-gruppen.