En 30-årig man som är bosatt i Uppsala åtalas för grovt näringspenningtvättbrott. Ytterligare elva personer står åtalade i penningtvättshärvan.
Uppsalabon ska ha gett en annan person tillgång till sina bankkonton och sitt bank-id. Minst 16,3 miljoner kronor sattes in på kontona och 16 miljoner kronor togs ut. Transaktionerna genomfördes med betaltjänsten Swish och via nationella överföringar.
Det finns skäligen misstankar om att pengarna kommer från brott eller brottslig verksamhet.
Mannen åtalas på grunden att det är ett klandervärt risktagande att låta andra personer göra så omfattade insättningar av pengar på ens konton. Det gäller även om mannen inte haft vetskap om pengarnas bakgrund.