Enligt åtalet fick mannen kontakt med personer som sökte lån och lyckades övertyga dem om att han arbetade på bank och att de måste betala en större summa för att få lån eller lånelöfte. I ett par fall misstänks mannen ha använt falska handlingar för att övertyga de lånesökande. En av dem ska ha betalat drygt en halv miljon kronor för ett falskt löfte om att få låna pengar till ett bostadsköp.
Mannen misstänks även ha svindlat ägarna till en krog i Uppsala på 600 000 kronor genom löften om att pengarna skulle investeras i fastigheter. Han misstänks för svindlerier på totalt 1,8 miljoner kronor och åtalas bland annat för grovt bedrägeri. Mannen nekar till samtliga anklagelser.