Åtta individer, varav en man och en kvinna i 20-årsåldern, åtalas i Uppsala tingsrätt för grovt bedrägeri, penningtvätt och försök till penningtvätt.
Mannen och kvinnan ska ha lurat sex olika låne- och kreditinstitut mellan maj och juni 2020. De ska ha beviljats lån hos instituten genom att vilseleda handläggare och/eller påverkat resultaten av automatiska låneprocesser, utan betalningsförmåga eller avsikt att betala tillbaka beloppen enligt avtal. Sedan ska mannen och kvinnan gjort en falsk anmälan till polisen och uppgett att deras id har blivit kapade och att de inte medverkat till lånen i deras namn. Sammanlagt kunde de låna 1 580 429 kronor.
Pengarna från lånen ska sedan ha spridits vidare till sex andra personer. De är nu åtalade för penningtvättsbrott, förutom en som är åtalad för grovt penningstvättsbrott. De sex personerna har, på olika sätt, försökt tvätta pengarna. Bland annat har personerna försökt föra över pengar till andra länder, fört över till andra konton eller företag och omsatt pengarna. En av de sex mottog ett fordon för 99 000 kronor som köpts med pengarna från lånen.
Den 20-åriga kvinnan är även misstänkt för försök till grovt penningtvättsbrott. Pengarna från det brottet var inte kopplade till lånen hon tog. Brottet stoppades när banken gick in och gjorde en manuell kontroll och stoppade betalningen.
Alla misstänkta förnekar brott.