En av de utpekade huvudmännen i Casinomålet är en 32-årig man skriven i Älvsjö. Han åtalas för grovt penningtvättsbrott och har enligt åklagaren varit med och gömt undan minst 6,3 miljoner kronor i kontanter, bland annat i bostaden hos en medåtalad person i Järfälla.

Även Järfällabon åtalas för grov penningtvätt, ett brott som kan ge fängelse från sex månader till sex år.

De undangömda miljonerna uppges komma från lånebedrägerier riktade mot flera kreditinstitut.

Av stämningsansökan framgår att 32-åringen ska ha fått in cirka en miljon kronor på olika konton varav han låtit registrera några under falsk identitet.