Misstankar om bokföringsbrott medförde att Ekobrottsmyndigheten i slutet av augusti gjorde husrannsakan mot 24Money, bland annat vid företagets butik på Drottninggatan i Uppsala.
Som UNT rapporterat beskyller två falanger vid företaget varandra för ekonomisk brottslighet riktad mot verksamheten.
Under den gångna veckan stängdes butiken i Uppsala men 24Moneys vd har meddelat att inlåningen från allmänheten ska fortsätta. Affärsidén är bland annat att låna pengar från privatpersoner mot en ränta på 6 procent och uppåt.
I fredags beslutade Finansinspektionen, FI, om ett föreläggande mot 24Money. Företaget ska senast den 7 september bevisa att man har ett kapital på minst 10 miljoner kronor. I annat fall riskerar 24Money att avregisteras som inlåningsföretag.
Enligt lag måste företag som bedriver inlåningsverksamhet ha ett kapital på minst 10 miljoner. Syftet är att garantera företagets ekonomiska stabilitet.
24Money omfattas inte av den statliga insättningsgarantin och de hundratals privatpersoner som lånat ut pengar till företaget får alltså ingen ersättning från staten om verksamheten skulle gå omkull.
I våras fick FI en anmälan från revisorn vid 24Money om allvarliga ekonomiska problem i verksamheten. Revisorn uppgav att moderbolaget bedömdes sakna betalningsförmåga och "sannolikt hade förbrukat sitt egna kapital".
Utifrån de uppgifter som inkommit bedömer FI att 24Money inte uppfyller kapitalkravet på 10 miljoner kronor och myndigheten reser frågetecken även i övrigt kring företagets ekonomiska stabilitet.