173 misstänkta i jätteärende i Uppsala

Uppsalapolisen utreder ett jätteärende där 173 personer delgivits misstanke om brott. Målet rör bland annat penningtvätt kopplat till kasinospel, enligt uppgifter till UNT.

17 maj 2018 10:09

Nyligen rapporterade UNT att Uppsalapolisen i början av maj delgav 133 personer misstanke om brott under en insats som pågick i tre dagar. Vad brottsmisstankarna gällde eller om det fanns kopplingar mellan personerna gick då inte att få fram.

Men nu berättar kammaråklagare Maja Kullinger att samtliga 133 individer ingår i samma ärende. Dessutom ska ytterligare 40 personer vara indragna i härvan sedan tidigare.

– Det rör sig om ett jätteärende, det är det största jag arbetat med, säger Maja Kullinger.

Hon vill inte avslöja vilken typ av kriminalitet det är frågan om, förutom att det rör sig om förmögenhetsbrott för miljoner.

Men flera källor uppger nu för UNT att det handlar om en utredning om penningtvättsbrott med koppling till kasinospel.

SVT Uppsala uppgav i april att misstankarna omfattar personer som tvättat pengar på ett kasino i Monaco.

Uppsalaadvokaten Christer Söderberg företräder en man i härvan som misstänks för grovt penninghäleri.

– Min klient har varit på semester i Monaco och anklagas för transaktioner som skett på hans konto under den tiden, men förnekar brott.

En annan av försvarsadvokaterna i målet, Anton Strand, uppger att hans klient, en 25-årig Uppsalabo, greps i Frankrike tidigare i år.

– Han är häktad för bland annat penningtvättsbrott, men förnekar misstankarna, säger Anton Strand som inte vill kommentera påståenden om eventuella kasinokopplingar.

Just nu sitter två personer häktade i målet och ytterligare en rad personer har tidigare varit frihetsberövade. Sammanlagt har Uppsala tingsrätt hållit 32 häktningsförhandlingar i ärendet.

En försvarare som vill vara anonym uppger att de allra flesta i härvan troligen haft en perifer roll som så kallade målvakter, bland annat genom att låta sina konton användas för olika transaktioner.

Ett 50-tal advokater är inkopplade på målet som offentliga försvarare.

– Om uppgiften stämmer att 173 personer delgivits misstanke om brott är det här det största ärende i Uppsala jag hört talas om under mina 20 år som advokat, kommenterar Anders Wallin som är en av försvararna.

Även om fallet till det yttre verkar omfattande i nuläget tror advokat Christer Söderberg att det kan krympa på sikt.

– Jag tror inte det blir så stort. Så är det många gånger i den här typen av utredningar, säger han.

Åklagaren Maja Kullinger säger att hon inte kommer att lämna några ytterligare uppgifter innan utredningen är avslutad vilket hon tror kan ske under hösten.

Pengar tvättas vita

Penningtvätt är straffbart och innebär att pengar från brott omvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet.

Det kan även vara straffbart att medverka till någon annans penningtvätt.

Penningtvättsbrott kan begås till exempel genom att pengar sätts in på ett bankkonto till avancerade upplägg där pengar flyttas runt i det finansiella systemet.

Straffet för penningtvättsbrott är fängelse i högst två år och för grovt penningtvättsbrott fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Källa: Ekobrottsmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Staffan Wolters