Pengarna misstänks komma från kriminell verksamhet, bland annat illegal nätförsäljning av narkotikaklassade läkemedel. Insättningarna gjordes under två års tid och slussades ofta snabbt vidare till andra konton. Totalt har ett 100-tal personer kopplats till in- och utbetalningarna, över hälften dömda för olika brott. 

Kvinnan nekade till brott och hävdade bland annat att hon inte kontrollerat sina konton och under en period utsatts för dödshot och tvingats lämna ifrån sig sin bankdosa till en mer eller mindre okänd person. Tingsrätten tror henne inte. Kvinnan döms för grov näringspenningtvätt till fängelse i ett och ett halvt år. Hon har sedan tidigare upptaxerats av Skatteverket för obetald skatt på inkomst från brottspengarna.