Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att Upplands Bildemontering AB ska betala en sanktionsavgift på 1,2 miljoner kronor. Länsstyrelsen har mellan 2019 och 2020 granskat hur företaget följt bestämmelserna i regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I beslutet skriver länsstyrelsen att bolaget inte har gjort tillräckligt för att förhindra att de utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, samt att överträdelserna "i flera väsentliga delar är av synnerligen allvarlig art".
Länsstyrelsen anser bland annat att Upplands Bildemontering saknar en allmän riskbedömning rörande dess kunder. Företaget har sagt till länsstyrelsen att de inte använder sig av hög eller låg risk i deras kundrelationer. Istället nekar de kontant betalning i de fall där de anser att osäkerheten är stor. Länsstyrelsen säger i sitt utlåtande att det tyder på att företaget har högriskkunder men att de inte får betala med kontanter. De menar att eftersom det inte framkommer ifall kunderna kan betala på annat sätt visar det att företaget inte förstått syftet med att alla kunder ska få en riskprofil. Länsstyrelsen anser också att Upplands Bildemontering brister i sina rutiner gällande kundkännedom.
Företagets externa vd Arve Brataas skriver i ett sms till UNT att de i nuläget inte har några kommentarer annat än att deras jurister tittar på ärendet.
UNT har tidigare skrivit att hårdare kontroll har införts av betalningar med kontanter för att på så vis förhindra penningtvätt.