I april 2019 åtalades 119 personer för bedrägerier och penningtvätt i det så kallade casinomålet. Ett 40-tal av de åtalade är från Uppsala och flera av dem är kända kriminella.
Enligt åtalet iscensattes brottet så här:
Det hela började med att ett 60-tal personer förmåddes att ta lån på totalt 48 miljoner kronor från olika kreditinstitut. Många av låntagarna var ostraffade personer i tjugoårsåldern med arbetsinkomster, vilket gjorde att de enkelt beviljades lån.
I maskopi med organisatörer högre upp i brottspyramiden ska låntagarna sedan ha låtsats att de utsatts för id-kapning.
I själva verket rörde det sig om ett bedrägeriupplägg där låntagarna frivilligt lämnade ifrån sig bank-id och koder till andra som var inblandade i bluffen. Därefter tömdes deras konton. Låntagarna fick en mindre ersättning för besväret.
Stora delar av pengarna skickades snabbt vidare till en mängd personer som ställde upp med sina konton för att tvätta brottsbytet.
En del av penningtvättarna flögs ner till casinon i bland annat Frankrike. Där fick de i uppdrag att köpa spelmarker för pengarna de fått in på sina konton. Spelmarkerna växlades sedan tillbaka mot kontanter för att pengarna inte skulle gå att spåra digitalt.
En stor del av kontanterna gick sedan till lyxkonsumtion åt de inblandade. Det handlade bland annat om krogbesök med notor på upp till en kvarts miljon kronor. Ett exempel i mängden är en flaska champagne som inhandlades för 85 000 kronor på en restaurang i Cannes.
I polisutredningen har en 23-årig Uppsalabo berättat att han gick med på att lämna ut sina bankuppgifter till några av organisatörerna. Kort senare överfördes 949 000 kronor till 23-åringens konto, pengar som visat sig komma från bankbedrägerierna.
Den utpekade 33-årige huvudmannen befann sig då i Cannes i Frankrike varifrån han enligt åklagarna styrde bedrägerierna.
Enligt 23-åringen flögs han hösten 2017 till Cannes och fördes till 33-åringens lägenhet "som var som ett slott". Där ska den utpekade huvudmannen ha suttit med tio datorer och tio mobiler. 23-åringen har beskrivit upplevelsen "som att vara med i en film".
Att döma av polisutredningen var lånebluffen välorganiserad. Den som värvade någon till bedrägerierna utlovades 15 000 kronor i bonus.
Låntagarna förespeglades att det var det perfekta brottet. De blev ilurade att de inte skulle krävas på pengarna som försvunnit från deras konton, eftersom de utåt sett själva hade utsatts för brott.
Men enligt polisen var bedrägerierna inte särskilt svårutredda. Många av de som tog lån är idag svårt skuldsatta.
En av de låntagare som lät sig värvas var en 27-årig kvinna som beviljades krediter på 1,1 miljoner kronor. ”Det var nog det dummaste jag någonsin gjort”, har den sedemera åtalade kvinnan sagt i polisförhör.
En hel familj drogs in i Casinohärvan. Det rör sig om 33-åringens dåvarande flickvän, hennes två systrar samt mamman i familjen. Alla fyra häktades och åtalades för grova ekobrott.
Flickvännen sa i polisförhör att hon flera gånger hade tagit emot okända personer hemma vid porten. De kom för att lämna kassar som innehöll mellan 300 000 och 800 000 kronor i sedlar. Allt ska ha skett på order av 33-åringen, hävdade hon.
”Han kom in i familjen och förstörde allt”, sa en av döttrarna om 33-åringen.
33-åringen frihetsberövades i Frankrike vintern 2018 och har nu suttit i häkte i nästan två år. Så långa häktningstider är mycket ovanligt. 2018 var det färre än fem personer i Sverige som varit häktade i två år eller längre.
När 33-åringen greps var han på rymmen från ett tidigare fängelsestraff på 2,5 år för liknande bedrägerier som i casinoärendet. Den gången kom han över 865 000 kronor.
33-åringen har hela tiden hävdat att han är oskyldig till anklagelserna i Casinomålet.