Utredningen och razzian
I slutet av augusti 2017 genomför polisen en razzia mot 24Moneys kontor i Uppsala. Cirka ett halvår tidigare har 24Moneys revisorer upptäckt att bolaget – vars affärsidé är att med löften om hög ränta låna upp pengar av småsparare – slussar ut pengar till ett bolag utanför 24Money-koncernen. Det andra bolaget ska ha kopplingar till personer som jobbar på 24Money. När Ekobrottsmyndigheten får nys om de utslussade pengarna inleds en utredning om bokföringsbrott. Det väcks samtidigt misstankar om att spararnas pengar kan vara i fara.
Inom ramen för utredningen genomför polisen också ett tillslag hos en 50-årig affärsman som jobbar på 24Money. Affärsmannen har tidigare varit inblandad i ett annat skandalomsusat Uppsalaföretag och anklagas nu av 24Moneys vd för att ha förskingrat pengar. Själv menar affärsmannen att det är vd:n som står för oegentligheterna.
Stängningen, konkursbegäran och konflikten
Med anledning av razzian och utredningen stänger 24Money i början av september 2017 sitt kontor på Drottninggatan i Uppsala. Några veckor senare meddelar Finansinspektionen att bolaget inte längre får låna pengar från småsparare. I december 2017 begärs 24Money i konkurs.
De misstänkta häktas
Under några veckor runt månadsskiftet maj/juni 2019 häktas fem män – däribland den 50-årige affärsmannen – som sedermera ska komma att åtalas för oegentligheterna kring 24Money. En annan av de häktade männen arbetar som advokat och har suttit i styrelsen för bolaget.
Åtalet och rättegången
I mitten av november 2019 väcks åtal mot de fem männen. Utredningen omfattar då cirka 14 000 sidor. Rättegången inleds i slutet av november och gäller grovt bokföringsbrott, grov oredlighet mot borgenärer, grov trolöshet mot huvudman samt grovt bedrägeri. Enligt åtalet ska totalt 37 miljoner ha försvunnit när företaget sysslade med vad som beskrivs som pyramidspel. Sammanlagt ska cirka 1 000 av de småsparare som lånade ut till 24Money ha förlorat pengar.
Under rättegången framgår det att sex personer från samma familj – varav två finns bland de åtalade – ska ha varit inblandade i härvan. I slutet av december släpps advokaten och affärsmannen på fri fot efter att ha suttit häktade i sju månader. Brottsmisstankarna mot dem kvarstår emellertid.
Den 18 februari 2020 avslutas rättegången. Åklagaren yrkar på att affärsmannen och advokaten ska dömas till mellan sex och åtta års fängelse.