Enligt kammaråklagare Björn Rosenlöf vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm skall företagaren från den 16 maj 2006 till den 9 januari 2007 vilselett anställda vid FöreningsSparbanken Finans AB i Uppsala att låna ut sammanlagt 55 miljoner kronor till ett av företagaren ägt aktiebolag med osanna eller ogiltiga fakturafordringar som säkerhet. Det aktuella bolaget försattes i konkurs den 16 januari 2007 sedan falsarierna uppdagats.
De falska fakturafordringarna, sammanlagt 31 stycken, motsvarades alltså inte av verkliga fordringar eller fullgjorda prestationer. Företagaren erbjöds låna 70 procent av de osanna fakturornas totala belåningsvärde på nära 64 miljoner kronor. Företagaren fick två lån om 25 respektive 30 miljoner kronor.
Hur stor förlust FöreningsSparbanken Finans AB gjort framgår inte av stämningsansökan, endast att ”fullgod säkerhet saknats för krediten”. Tillgångarna i förtagarens konkurssatta bolag motsvarade bara en bråkdel av lånesumman och det är oklart vart alla miljonerna tagit vägen. Företagaren är försatt också i personlig konkurs.
Bevisningen mot företagaren är muntliga och skriftliga. En kvinna, tidigare anställd i företagarens konkursade bolag, har i förhör styrkt att företagaren uppsåtligen belånat osanna eller ogiltiga fakturafordringar. Kvinnan har varit skäligen misstänkt för medverkan till de åtalade gärningarna och underrättats om misstanke om brott . Förundersökningen mot henne har emellertid lagts ner då brott inte kunnat styrkas.
Företrädare för de företag, kommuner och kommunala bolag, till vilka de 31 fakturorna uppgavs ha ställts ut, har i förhör styrkt att de är osanna. Ett av företagen, ett finansbolag, har påförts åtta osanna fakturor till ett belåningsvärde av totalt drygt 40 miljoner kronor. Ett annat av de berörda bolagen har säte i Sala - Heby - regionen. Den fakturan hade en belåningsgrad på 1 miljon 111. 250 kronor. De övriga faktureringsmottagarna är spridda över landet.
I gärningsbeskrivningen anför kammaråklagare Björn Rosenlöf att bedrägerierna är att bedöma som grova brott eftersom gärningarna skett systematiskt och avsett mycket betydande värden, samt att osanna handlingarna använts.
Företagaren har i förhör gjort medgivanden. Han anhölls den 7 december och häktades en vecka senare