En man i 50-årsåldern från Enköpings kommun åtalas för grovt penningtvättsbrott. Enligt åklagarens stämningsansökan tog mannen i våras emot 2,7 miljoner kronor på sitt bankkonto. Pengarna misstänks komma från ett bedrägeri riktat mot en amerikansk medborgare eller dennes familjestiftelse.
Ytterligare fyra personer – två kvinnor och två män – åtalas för inblandning i penningtvätten. Tre av dem kommer från Enköpings respektive Uppsala kommuner. De misstänks ha tagit emot en del av pengarna eller försökt ta emot dem – enligt åtalet stoppades en överföring på 1,8 miljoner kronor till en av de åtalades företagskonton i en centralamerikansk stat, sedan banken vägrat ta emot pengarna med hänvisning till internationella penningtvättsregler. Nästa försök att föra över pengarna till en av de nu åtalade personerna stoppades av den svenska finanspolisen och summan beslagtogs.
Den misstänkte huvudmannen nekar till brott:
– Han förnekar brottsmisstanken och har förklaringar till transaktionen, säger mannens försvarare, advokat Johan Ödlund.
Även övriga åtalade nekar till brott. Bland åklagarens bevisning finns bland annat mejl som anses visa att de okända personer som utfört bedrägeriet har kapat en pågående mejlkonversation för att styra över betalningar från den amerikanska stiftelsen till den åtalade huvudmannens konto. Den amerikanske målsägande kräver nu drygt tre miljoner kronor i skadestånd från de åtalade. Åklagaren har begärt att 2,7 miljoner kronor av den misstänkte huvudmannens pengar beläggs med kvarstad för att täcka skadeståndskravet, vid en fällande dom.
UNT söker åklagaren och den misstänkte huvudmannens försvarare.