Företagaren är en av de sammanlagt 58 personer som har åtalats i det omfattande fallet som är ett av de största brottmålen i Uppsala på senare år.
Enligt kammaråklagare Thomas Forsberg ska den misstänkte företagarprofilen, som genom åren även har haft ett par lokala förtroendeuppdrag, ha haft samröre med den 29-årige Uppsalabo som pekas ut som en centralgestalt i utredningen som rör ett kriminellt nätverk med bas i Uppsala.
Enligt åtalet har 29-åringen haft tillgång till stora mängder kontanter som kommit från brottslig verksamhet. Eftersom mannen har stora skulder hos Kronofogden har han inte kunnat använda konton eller göra elektroniska överföringar av pengar på vanligt sätt.
Företagarprofilen ska då, trots vetskap om mannens kriminella bakgrund, ställt upp och hjälpt 29-åringen med pengar både privat och via sina bolag. Det är i sig inte olagligt. Det som gör företagarprofilen brottsmisstänkt är att han i ett förhör berättat att han fått tillbaka pengar av 29-åringen för en del av sina utlägg. På så sätt har de svarta pengarna tvättats vita, hävdar åklagaren.
– 29-åringen har gett kontanter till näringslivsprofilen, säger Thomas Forsberg.
Enligt åtalet ska näringslivsprofilen bland annat ha betalat fem månaders hyra för en lägenhet i centrala Uppsala som kostat 19 125 kronor i månaden, en födelsedagsfest på 14 000 kronor för 40 personer på en restaurang i Uppsala och en skönhetsoperation för över 30 000 kronor på en specialistklinik i Uppsala.
"Han sa att han behövde låna pengar denna dag så gjorde han det. Och sedan så fick jag tillbaka pengarna kontant", uppger företagarprofilen i det första polisförhöret.
Sammanlagt handlar det, enligt åtalet, om ett belopp på omkring 130 000 kronor, som 29-åringen delvis ska ha betalt tillbaka.
"Jag har ingen insyn i hans verksamhet och jag har ingen business med honom. Så att jag vet inte var de pengarna kommer ifrån. Jag har ingen möjlighet och kontrollera det heller", fortsätter företagarprofilen i det första förhöret.
I ett senare polisförhör har dock företagarprofilen tagit tillbaka uppgiften om att han har fått tillbaka pengar från 29-åringen. Företagarprofilen nekar till brott.
Straffskalan för penningtvättsbrott är fängelse i högst två år. Rättegången inleds den 11 mars och beräknas pågå fram till midsommar.